香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完

整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內

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容而引致的任何損失承擔任何責任。

             （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

                   （股份代號：06881）

                    董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於2023年3月29日（星期三）舉行

董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的業績及

其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

                                        承董事會命

                                    中國銀河證券股份有限公司

                                         陳亮

                                      董事長及執行董事

中國，北京

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生（董事長）及王晟先生（副董事長及總裁）；非執行董

事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為

劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。

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